2021年加密货币犯罪规模创新高,警惕这3种诈骗方式-600学习网

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最近,区块链研究机构Chainalysis发布的数据显示,去年加密货币犯罪涉及140亿美元(约900亿元人民币),比2020年的78亿美元增长了79%,创下历史新高。

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图片来源:链分析

链分析(ChainAnalysis)指出,2021,加密货币相关犯罪造成的损失增加主要是由于分散金融平台(DeFi)上的欺诈和盗窃活动激增。

2021,欺诈是加密货币的主要犯罪,其次是盗窃。

根据Chain Analysis报告,加密货币欺诈案件造成的损失达78亿美元,同比增长82%,其中超过28亿美元来自Rug Pull(“拉地毯”)。

“Rug Pull”的骗局是利用虚假的投资机会作为诱饵,然后带着投资者的资金逃走。

此外,报告指出,2021加密货币盗窃案的损失将达到约32亿美元,约为2020年的五倍,其中72%将发生在分散金融平台(DeFi)。据报道,2021,DeFi的交易量将飙升912%,DeFi已成为黑客的灾区。Chain分析发现,许多DeFi智能合约和程序都存在漏洞。只要它有利可图,黑客就会不顾一切地利用漏洞来骗取加密货币。

链分析(ChainAnalysis)表示,2021加密货币的总交易量将飙升至15.8万亿美元,比2020年高出五倍多。加密货币的资产价格上涨主要是因为比特币和NFT等数字资产受到机构投资者和大型企业的青睐,比特币的反通胀论调也吸引了新的投资者。

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图片来源:链分析

虽然加密货币犯罪数量在2021创下新高,但仅占总交易量的0.15%,即15.8万亿美元。与此同时,Chainalysis表示,政府用于监控加密货币非法活动的技术正变得越来越成熟。

加密货币欺诈的三种方式

Chain Analysis的报告显示,加密货币欺诈是涉及金额最大的犯罪模式,造成高达78亿美元的损失。加密货币欺诈层出不穷。以下是三种最常见的欺诈模式。

第一个是”虚假投资”。

犯罪分子首先建立了一个数字资产交易平台,伪造了交易报价和交易操作,增加了交易量,并吸引了不知情的投资者进行交易。总体欺诈步骤如下:

1.建立虚拟货币交易平台(即交易所),通常以APP或网站的形式,鼓励投资者在交易所开户;

2.在交易平台上,卖家被以远高于市场价格的价格购买虚拟货币的信息所欺骗,这使得卖家错误地认为其他人愿意以高价购买比特币;

3.平台将发布增加交易费用的公告,旨在敦促卖家尽快将虚拟货币转移到交易平台进行销售,让贪婪的人有急切的愿望尽快抢购便宜货;

4.同时造假交易:虚报会员账户中的现金金额,使人们认为交易成功,并获得等值现金进入账户,以此欺骗人们出售虚拟货币;

5.交易成功后,平台将向卖家发布延迟付款公告,以延迟卖家发现自己被骗的时间;

6.最后,当所有人都开始怀疑并要求交易平台归还虚拟货币时,交易平台又发出了一个被黑客攻击的虚假声明,例如”因为***被黑客攻击,***比特币前后被盗,所以***公司无法运营”。从那以后,交易平台就不能再登录了,投资者也没有钱可以回报。

第二个是庞氏骗局。

庞氏骗局的犯罪行为历史悠久,类似于金字塔骗局。通过组织规模的不断扩大,不断吸引新的投资者加入,主要收入来源是介绍其他人加入。

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